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    第一届董事会第八次临时议决的公告

    时间:2014-02-24 作者:Jeff 点击:436 来源:

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。


    一、会议召开情况 上海永天科技股份有限公司有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第

       八次临时会议于 2014 年 2 月 17 日上午 9 点在本公司会议室召开,董事会会议通知已于 2014 年 2 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事,会议通知中包含 会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事 长杨永华主持,本次会议应出席董事 5 名,实际出席会议董事 5 名。监事康万琴、 武驿洋、朱仁爱及董事会秘书陈辉列席会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海永天科 技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。


    二、会议表决情况 本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式,一致通过如下议案:

        1、会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,并提交股东大会审议; 表决结果:赞成5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       2、会议审议通过《关于上海永天科技股份有限公司设立境外全资子公司的议案》,并提交股东大会审议;


    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、会议审议通过《关于召开上海永天科技股份有限公司2014年第一次临时股东 大会的议案》。

    表决结果:赞成5票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、公司2014年第一次临时股东大会通知


      (一)会议时间:2014 年3 月5 日上午9:00


      (二)会议地点:公司会议室


      (三)会议召集人:公司董事会


      (四)召开的合法、合规性

        上海永天科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知于 2014

    年 2 月 17 日以公告方式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中 国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相 关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

      (五)出席对象:

       1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事、高级管理人员。

      (六)召开方式:现场会议,表决方式为现场投票表决。


      (七)会议审议事项:


    (1)审议《关于会计估计变更的议案》


    (2)审议《关于上海永天科技股份有限公司设立境外全资子公司的议案》


    (3)审议《关于召开上海永天科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的议案》


      (八)会议登记事项:

        1、登记时间:2014 年3 月 5 日上午8:30—9:00

        2、登记地点:公司会议室

        3、登记方式: 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

    ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;


    ②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

    ③股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权

    委托书请见附件一)。


      (九)会议联系方式: 联系人:陈辉 联系电话:15618881875;

      (十)其他


    1、会议材料备于会议室;


    2、临时提案请于会议召开十天前提交;


    3、本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。


    四、备查文件


    经与会董事签字确认的董事会决议。

     特此公告。

                                                                                           上海永天科技股份有限公司董事会 

                                                                                              2014年2月17日

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